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Changpeng Zhao, CEO de Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, y la propia plataforma, se declararon culpables de cargos federales relacionados con blanqueo de capitales. El acuerdo coordinado entre el gobierno federal y Binance implica el pago de más de US$ 4.000 millones en multas y sanciones.

En su confesión, admitió haber incurrido en prácticas ilegales como blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Este histórico caso es descrito por las autoridades estadounidenses como la mayor resolución empresarial con cargos penales para un ejecutivo.

Las acusaciones detallan que Binance permitió transacciones ilícitas en su plataforma, desde abusos sexuales a menores y narcotráfico hasta financiación del terrorismo para grupos como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas. Más de 100.000 transacciones relacionadas con actividades ilegales fueron permitidas, junto con más de 1,5 millones de operaciones que violaban sanciones estadounidenses.

Como parte del acuerdo, Zhao aceptó renunciar como CEO de Binance y pagar una multa personal de US$ 200 millones. Binance, por su parte, desembolsará más de US$ 4.000 millones en multas y sanciones, incluyendo US$ 1.350 millones de ganancias mal habidas y una sanción civil de US$ 1.350 millones a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

El secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, señaló que este caso envía un claro mensaje a los malos actores en el mundo de las criptomonedas. 

El fundador de Binance, Zhao, enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión, aunque se espera que la sentencia final sea menor. Este evento se suma al reciente escrutinio sobre la criptoindustria, destacando la creciente atención de las autoridades a las actividades delictivas relacionadas con criptomonedas.

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